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查看PDF原文公告日期：2022-05-23
证券简称：华谊嘉信 证券代码：300071北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司向特定对象发行股票预案二〇二二年五月发行人声明1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别及连带的法律责任。2、本预案按照《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等要求编制。3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚 待取得有关审 批机关的批准或 注册。特别提示本部分所述的词语或简称与本预案“释义”中所定义的词语或简称具有相同的含义。1、公司本次向特定对象发行股票的相关事项已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过、经深交所审核通过并取得中国证监会同意注册的批复后方可实施，最终发行方案以中国证监会准予注册的方案为准。2、本次发行的发行对象为 1 名特定对象，为北京福石管理咨询合伙企业（有限合伙），拟以现金方式认购公司本次发行的股份，福石管理咨询为公司实际控制人陈永亮控制的企业，本次发行构成关联交易。3、本次向特定对象发行股票的发行价格为 2.62 元/股。公司本次发行的定价基准日为公司第四届董事会第十七次会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间，发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，则本次发行的发行价格将进行相应调整。4、公司本次向特定对象发行股票的发行数量不超过 100,000,000 股（含100,000,000 股），发行股票数量上限未超过本次发行前公司总股本的 30%，全部由福石管理咨询以现金方式认购。若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生除权除息事项导致本次发行股票的发行价格调整的，发行股票数量上限将进行相应调整。最终发行数量将在本次发行经深交所审核通过并取得中国证监会同意注册的批复后，由公司董事会根据公司股东大会的授权及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。5、本次发行的募集资金总额不超过 262,000,000 元（含 262,000,000 元），扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。6、发行对象认购的本次发行的股份，自本次发行结束之日起 18 个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。发行对象基于本次交易所取得公司发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述股票锁定安排。发行对象因本次发行取得的公司股份在限售期届满后减持还需遵守法律、法规、规章、规范性文件、交易所相关规则以及《公司章程》的相关规定。7、本次发行后，福石管理咨询将直接持有公司股份 100,000,000 股，占发行后公司总股本的 9.78%。公司实际控制人仍为陈永亮先生未发生变化，公司股权分布符合上市条件。8、为兼顾新老股东的利益，本次发行前公司滚存的未分配利润由本次发行完成后的全体股东依其持股比例享有。关于利润分配和现金分红政策的详细情况，详见本预案“第七节 公司的利润分配政策及执行情况”。9、根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）以及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指……[点击查看PDF原文]
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转载自: 300071股吧 http://300071.h0.cn
公司名称：华谊嘉信
股票代码：sz300071
市场类型：创业板
上市日期：日
所属行业：广告包装
所属地区：北京
公司全称：北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
英文名称：Spearhead Integrated Marketing Communication Group
公司简介：华谊嘉信公司是本土最大的线下营销服务供应商之一，是业内少数具有整合营销传播服务能力的领军企业，依托优秀的策略创意能力和高效的执行管理能力等核心竞争优势，为客户提供从营销策略、创意策划到执行管理的“一站式”营销服务，帮助客户提升品牌形象、提高产品销量...
注册资本：9.5亿
法人代表：陈永亮
总 经 理：陈永亮
董 秘：朱文杰
公司网址：www.fidsolid.com
